Arrestations Majeures dans le Cadre de l’Opération “Project Déjà Vu” sur la Fraude
- La rédaction
- 30 avr. 2024
- 2 min de lecture
La Police de Toronto a annoncé avoir arrêté 12 individus et porté 102 accusations dans le cadre d’une vaste enquête sur la fraude à l’identité synthétique, baptisée Project Déjà Vu. Ce projet d’envergure a débuté en octobre 2022 lorsque l’Unité des crimes financiers de la police de Toronto a détecté un schéma de fraude au crédit utilisant des identités fictives, remontant à 2016.
Les auteurs présumés ont créé plus de 680 identités synthétiques uniques, utilisées pour ouvrir des centaines de comptes bancaires et de crédit dans diverses institutions financières à travers l’Ontario. Ces comptes ont ensuite servi à réaliser des achats en magasin et en ligne, des retraits d’espèces ou des transferts de fonds électroniques. Dans de nombreux cas, des paiements frauduleux étaient effectués sur ces comptes, permettant des dépenses au-delà des limites établies. À ce jour, les pertes confirmées s’élèvent à environ 4 millions de dollars.
L’enquête a été déclenchée suite à un rapport d’une institution financière ayant identifié plusieurs comptes synthétiques, souvent ouverts par une seule et même personne, un ancien employé de l’entreprise. L’enquête a rapidement évolué avec l’exécution de nombreux mandats de perquisition et le soutien des enquêteurs spécialisés dans la fraude de la Police Régionale de Halton.
À ce jour, plus de 20 mandats de perquisition et 80 ordres de production ont été exécutés pour tracer le flux des produits de la criminalité générés par ces fraudes. Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs dizaines de documents d’identité synthétiques, des modèles électroniques pour la création de faux documents, des centaines de cartes de paiement liées aux comptes frauduleux, ainsi que 300 000 dollars canadiens et étrangers en espèces.
La fraude à l’identité synthétique est une forme de fraude financière où des informations personnelles fictives sont utilisées pour ouvrir des comptes. Ces comptes facilitent non seulement la fraude mais sont également utilisés pour d’autres infractions graves telles que le blanchiment d’argent issu de la traite des personnes, du trafic de drogues et des vols à main armée.
Les suspects arrêtés, incluant Hasnain Akram, Muhammad Hamza Baig, et plusieurs autres, font face à diverses accusations allant de la fraude à la possession d’instruments de contrefaçon et au blanchiment d’argent. Ils sont attendus en cour pour répondre à ces accusations.
La police de Toronto remercie ses partenaires d’application de la loi et autres agences gouvernementales pour leur assistance, et continue d’enquêter sur d’éventuelles victimes supplémentaires. Elle encourage toute personne ayant des informations liées à cette enquête à prendre contact. Des images des suspects et d’autres informations sont disponibles pour aider à identifier d’autres incidents potentiellement liés à ce réseau de fraude.
Pour les victimes de fraude, il est recommandé de signaler les incidents à la police locale et au Centre antifraude du Canada.
